中国石化集团启动建设规范董事会工作

4月13日，国务院国资委在集团公司总部召开中国石化集团公司建设规范董事会工作会议，宣布成立中国石化集团公司董事会，董事会目前由8名董事组成，其中外部董事5名。下一步将按照规定程序产生1名职工董事。

国务院国资委副主任邵宁出席会议并讲话，他代表国务院国资委向外部董事颁发聘书。集团公司董事长傅成玉代表中国石化与外部董事签订服务合约并代表董事会发言。王天普、张耀仓、章建华、王志刚、蔡希有、李春光、戴厚良、徐槟、刘运参加会议。

邵宁说，在日益复杂的国际国内市场中，在全球竞争日趋激烈的背景下，公司法人治理结构不完善带来的问题越来越突出，传统国有企业“一把手”负责制，把企业长期发展维系在“一把手”个人身上的做法，越来越难以适应企业发展的需要，构筑中央企业持续稳定发展的制度基础迫在眉睫。建设规范董事会、完善公司治理作为“十二五”战略规划的重要内容，既是贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革指示精神的重要措施，也是中央企业实现改革发展核心目标的动力保障和体制基础，符合中央企业深化改革和稳定发展的内在规律和要求。中央企业通过建设规范董事会、完善公司治理，可以实现以下几方面效果：一是实现企业决策组织与执行组织的分离，二是实现决策组织的动态优化，三是实现国资委对国有企业管理方式的转变，四是实现董事会的集体决策、科学决策。

邵宁要求中国石化集团公司董事会认真履行职责，更好地推动企业改革发展。一要督导企业落实发展战略与规划。要结合企业的实际，做好各产业板块协调发展的规划。二要加大结构调整力度，推动转变发展方式。三要推进完善集团公司体制机制建设，进一步加强企业管理。四要切实加强企业全面风险管理体系建设。

傅成玉说，国务院国资委召开中国石化集团公司建设规范董事会工作会议，标志着中国石化从集团层面完善公司治理、建立现代企业制度迈出了实质性步伐，必将对中国石化加快建设世界一流能源化工公司起到重要的推动作用，产生积极而深远的影响。

傅成玉强调，建设规范董事会，是党中央、国务院关于深化中央企业改革的重大战略部署，也是中国石化完善公司治理、提升软实力、推进科学发展、打造世界一流的必然要求。中国石化将按照国务院国资委的部署要求，周密安排，精心组织，统筹协调，狠抓落实，确保建设规范董事会工作扎实有效推进。

傅成玉对下一步建设规范董事会提出四点要求。一是提高思想认识。认真领会党中央、国务院关于深化国有企业改革的一系列重要指示精神，深刻理解建设规范董事会对于中央企业改革发展的重大意义，不断加深对董事会职能及工作机制的认识，自觉落实中组部、国务院国资委关于建设规范董事会的各项部署，确保对董事会工作的认识到位、措施到位、作用发挥到位。

二是把握工作定位。要按照法律法规和公司章程赋予董事会职权，着眼于公司可持续发展，议大事、把方向，充分发挥在重大战略决策、风险管控、绩效考核、经理层管理等方面的作用，努力构建职责明确、运转流畅、监督有效的法人治理结构。要做好董事会与公司原有决策体系的衔接，合理划分决策权限，明晰决策范围，优化决策流程，确保科学决策、民主决策、依法决策。要以建设规范董事会为契机，全面推动公司现代企业制度建设，进一步提升科学管理、规范管理能力，着力营造富有效率、充满活力的体制机制。

三是注重自身建设。建设规范董事会，对于集团公司是一个新事物、新起点。要认真学习借鉴兄弟企业的好经验、好做法，结合公司实际，建立健全配套完善的制度体系，为董事会规范运作创造良好条件。各位董事要尽快熟悉情况，尽快进入角色，尽快适应岗位要求，恪尽职守，勤勉工作，切实履行各项职责和义务。

四是实现高效运转。要妥善处理好董事会与党组、董事会与经理层的关系，形成各负其责、协调运作、有效制衡的工作机制。实践中，要深入探索董事会建设与发挥党组织政治核心作用、坚持职工民主管理有效结合的途径，把国有企业特有的政治优势与现代企业制度有机统一起来，确保党的路线方针政策得到贯彻执行，确保科学民主决策，确保依靠职工办好企业。要处理好决策和执行的关系，充分发挥经理层在执行性事务中的作用，支持经理层放手开展工作。经理层要解放思想，勇于创新，认真抓好董事会决议的执行和落实。

中国石化中层以上管理人员，全资、控股子公司主要负责同志，国务院国资委和中组部有关厅局同志参加会议。