中国水电：关于独立董事辞职的公告

中国水利水电建设股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事苗耕书先生

因个人原因，于 2012 年 3 月 1 日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去独

立董事以及董事会战略委员会委员、董事会人事薪酬与考核委员会委员职务；公

司独立董事金普庆先生因个人原因，于 2012 年 3 月 1 日向公司董事会递交书面

辞职报告，申请辞去独立董事以及董事会审计与风险管理委员会委员、董事会人

事薪酬与考核委员会主任委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范

性文件和《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定，苗耕书先生、金普庆

先生的辞职报告自下任独立董事选举产生后生效。在此期间，苗耕书先生、金普

庆先生仍然履行独立董事的相应职责。公司将依照相关规定增补和选举新任独立

董事。

公司董事会对苗耕书先生、金普庆先生在担任公司独立董事期间为公司及公

司董事会工作所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日